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Comités du Conseil
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Cinq Comités assistent le Conseil d’Administration dans ses réflexions. Sollicités sur des sujets spécifiques en préparation de certaines délibérations, ils transmettent leurs recommandations sur les décisions à prendre. Chaque Comité est présidé par un Administrateur indépendant.
Le Comité d’Audit
Missions
- les comptes : examen des projets de comptes annuels et semestriels, du rapport d’activité et de résultat, contrôle de la pertinence des principes et règles comptables, etc.
- le contrôle externe : nomination des Commissaires aux Comptes, arbitrage des éventuels points de désaccord entre les Commissaires aux Comptes et la direction, etc.
- le contrôle interne : évaluation de l’efficacité et de la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne du Groupe ; contrôle interne de la société, etc.
- les risques : situation financière, situation de trésorerie, engagements et risques significatifs du Groupe.
Membres
- Aldo Cardoso*, Président,
- Edmond Alphandéry*,
- Thierry de Rudder*,
- Olivier Bourges.
Le Comité pour l’Ethique, l'Environnement et le Développement durable
Missions
- veiller au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles GDF SUEZ fonde son action et des règles de conduite que chacun de ses collaborateurs doit appliquer,
- s’assurer de la mise en place, de la diffusion et de l’application des procédures nécessaires pour actualiser les chartes en vigueur dans le Groupe.
Membres
- Edmond Alphandéry*, Président,
- Anne Lauvergeon*,
- Jean-Paul Bailly,
- Anne-Marie Mourer.
Le Comité de la Stratégie et des Investissements
Missions
- donner son avis sur les grandes orientations stratégiques du Groupe,
- établir des recommandations sur tous les projets de croissance externe et interne, de cession, d’accords stratégiques, d’alliances ou de partenariat,
- donner son avis sur les questions de création et de modernisation d'équipements industriels, de politique d'achat et de projets immobiliers.
Membres
- Thierry de Rudder*, Président,
- Anne Lauvergeon*,
- Pierre-Franck Chevet,
- Olivier Bourges.
Le Comité des Rémunérations
Missions
Etablir des recommandations concernant :
- le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers attribués au Président et au Vice-Président du Conseil,
- la rémunération des membres du Conseil,
- les options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les actions attribuées gratuitement aux directeurs généraux adjoints.
Membres
- Lord Simon of Highbury*, Président,
- Jean-Louis Beffa*,
- René Carron*,
- Paul Desmarais Jr.*,
- Olivier Bourges.
Le Comité des Nominations
Missions
- examiner toute candidature à la nomination à un poste d'Administrateur ou de Censeur du Conseil devant être soumise à l’Assemblée Générale, et formuler un avis et/ou une recommandation,
- préparer, à l'approche de l'expiration de leur mandat, des recommandations pour la succession du Président du Conseil d’Administration et du Vice-Président, Directeur Général Délégué.
Membres
- Jean-Louis Beffa*, Président,
- René Carron*,
- Paul Desmarais Jr.*,
- Ramon Fernandez.
*Administrateur indépendant.
